Специфични насоки относно спазване изискванията на Закона за (предотвратяване) изпирането на пари и финансиране на тероризма от счетоводители, данъчни консултанти, счетоводни фирми и всички останали институции, посочени в чл. 1, параграф 1А, подточк1

Abstract

Дадена е дифиниция за изпирането на пари и са описани начините за откриване и предотвратяване на финансовите измами според холандското законодателство.